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某手机店来了个“土豪”客人
一口气豪掷3万元
买了3部新款苹果手机、2个耳机
而更“豪”的是
他居然还不讲价
店老板心里乐开了花
立即告诉他银行卡信息
但卖出手机的第二天
老板的银行卡
却因涉诈被冻结
这究竟是什么情况？
案情回顾
近日
盐城一手机店老板陈某
收到了一条微信好友申请
对方声称需要购买
3部苹果手机和2个蓝牙耳机
一看来了笔“大生意”
共计29260元
且买方十分爽快也没还价
陈某心里乐开了花
买家声称
自己微信里没有这么多钱
需要银行转账
向陈某要了银行卡号
转到其卡里
没多久
陈某就收到了客户转来的钱
交易成功
几天后
陈某收到了银行卡被冻结的消息
莫名其妙的买家
报警向民警求助
根据民警调查
该买家转入陈某银行卡内
用于购买手机的资金
实际上是
涉嫌诈骗犯罪的赃款
目前
该案正在进一步调查处理中
近期
多地出现类似“大客户”
他们豪气下单
购买各类商品
通过索要商家收款银行账号
进行支付
达到为犯罪团伙“洗钱”目的
大家一定要警惕
下面
小编为大家整理了实体店
常见的三种“洗钱”套路
彩票店
会有陌生人到彩票店购买大量整本的刮刮乐彩票，会找各种理由称自己钱不够，要求彩票店提供银行卡信息，让家人或者朋友把钱转过来，彩票店收到钱后，对方会很快带着刮刮乐消失。彩票店收到的钱实际上是其他受害人转入的被骗资金，而彩票店的账户很快会被冻结。
手机店
会有形形色色的人来手机店，以各种理由大量进行采购手机，甚至让店主帮忙去其他店拿电子设备，会给店主一定的赚头，然后让其提供银行卡信息，称由公司进行支付，随后带着手机和电子设备离开。实际上店主收到的都是受害人扫码支付过来的被骗资金，很快店主的账户会被冻结，而骗子却扬长而去。
金店
同样会有不同的人，以不同的理由，在金店进行大量采购，甚至会装模作样的讨价还价，最后让店主提供银行卡信息，称由其朋友或者公司进行支付，之后带着金银消失。
小编提醒
以手机、黄金等贵重物品为媒介
通过高买低卖手法
实现非法资金“洗白”
是一种“洗钱”方式
提醒广大商户们
在销售期间
如果发现异常情况
请及时报警
（来源：九江发布）
