光大银行九江修水支行成功堵截并协助抓获诈骗犯罪嫌疑人

九广网讯：电信诈骗危害不浅，层出不穷，“全民反诈”形势刻不容缓。近日，光大银行九江修水支行凭借高度的职业敏锐性及金融专业性，第一时间提供线索协助公安机关抓获涉诈集团犯罪嫌疑人。

2021年10月15日下午15：40左右，一名操外地口音年轻男子行色匆匆来到光大银行修水支行柜台，要求办理新开借记卡业务。经初步询问得知，该男子非修水本地人士。柜面人员遂提高警惕，并按照客户尽职调查要求了解客户信息、前来修水的原因及办卡目的。男子表示自己老婆是修水人，准备来修水定居并打算摆烧烤摊创业。在接受核实的同时，该男子随即拿出10万元现金，以大额存款为由强烈要求开立I类账户。柜面人员凭借高度的职业敏感性，不为犯罪嫌疑人蛊惑，在进一步核查时，系统提示其为疑似出租出借关注名单客户。柜面人员不动声色，立即联系修水县反诈中心，随即反诈中心确认该男子为涉案人员，请求协助稳住该男子。于是柜台以清点现金为由推延时间，5分钟后派出所民警赶到网点，将该男子抓获，并暂缴疑似涉案资金10万元。

经核实，该名犯罪嫌疑人确认为诈骗团伙成员，负责将涉案资金转移洗钱犯罪活动，现已被公安机关行拘，公安机关对光大银行及时提供线索并协助抓获表示感谢。

近期九江市公安局持续开展打击治理电信诈骗新型违法犯罪工作，光大银行九江分行按照人民银行关于《进一步加强支付结算管理防范电信网络新型违法犯罪有关事项的通知》要求，加强对新老客户反诈教育、新开立帐户和支付帐户审核管理力度，认真执行新开立帐户人员电信诈骗涉案人员名单倒查制度，取得了积极效果，也得到了内外部的肯定和表扬。（来源：光大银行九江分行）